國際追捕成功！王牌交易所高層「包子」桃園機場落網

2018年成立的王牌交易所，號稱是「全台首家合法合規」的交易平台，卻被檢警查出其透過設立境外公司設置「AlfredWallet（阿福錢包）」，引導詐騙受害者購買泰達幣儲值卡，並在該虛擬錢包中進行交易。贓款最終被轉入犯罪集團的帳戶內，受害人超過百人，損失金額超過3億元。檢警去年至今年分7波收網抓人，今年4月間起訴富海公司許姓男子等人。不過，綽號「包子」的胡姓管理員潛逃海外，於4日返回桃園機場時落網，6日檢方聲押獲准。 調查顯示，擁有「阿福錢包」系統權限的高階員工胡姓男子（綽號「包子」，37歲），去年9月底帶著1000顆泰達幣前往香港，隨後轉至日本東京藏身。由於缺乏金援走投無路，他透過律師表達回台投案意願，於本月4日抵達桃園機場，5日因洗錢等罪名被移送檢方訊問，6日台中地院裁定羈押禁見。 檢方指出，此案初步估計洗錢金流達330億元。為鞏固受害人權益並追查不法金流，檢方採取「發布通緝、註銷護照、境外共打」三步驟，將在逃的胡姓男子查緝到案。 檢警調查發現，潘奕彰（39歲）是ACE王牌交易所的創辦人，他在英屬維京群島設立境外公司，並創建虛擬錢包系統「AlfredWallet（阿福錢包）」。隨後，他轉投資子公司富海數位創新公司，由許姓男子（32歲）擔任實際負責人，投資虛擬貨幣門市並招攬加盟商，銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，利用虛擬貨幣「線下場外」交易模式，與假投資詐欺集團合作。 詐騙集團在「金財富學院」等假投資群組內安插成員，張貼捧著現金的照片營造交易熱絡的假象，並在節日辦理促銷活動，贈送蛋糕、手機、禮券、紅酒等物品取信受害人。歹徒再以股市波動大為由，引導受害人前往潘等人設立的虛擬貨幣門市購買泰達幣，並儲存在「阿福錢包」系統內，以隱匿不法金流。 台中市刑大打詐中心聯合調查局、刑事局等單位，檢察官張富鈞指揮，洪佳業等5名檢察官協辦，陸續於去年6月至今年2月間，前往新北、台北、台中等地搜索，帶回涉案的許姓男子等26人，其中許等6人因嫌疑重大，遭聲押獲准。今年4月，檢方偵結此案，以洗錢、組織、詐欺等罪起訴，而在逃的胡姓共犯也於本月初落網。 此案受害人達162人，損失金額達3.4億元。為確保受害人能夠索償，檢警已在偵查中查扣潘男等人的不法所得，包括市價700萬元的虛擬幣、2750萬元的房地產、現金與存款62萬元。