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國際追捕成功!王牌交易所高層「包子」桃園機場落網
2024-07-18 17:17 作者 / Kelvin![「阿福錢包」胡姓管理員潛逃日本,本月4日返台後,在桃園機場被檢警查緝到案,胡被檢方聲押獲准。(圖/讀者提供)](https://storageendpoint.azureedge.net/provoice/bigmedia/article/07dd6a6a-632f-4097-a2d6-db786ec750c5.jpeg)
2018年成立的王牌交易所,號稱是「全台首家合法合規」的交易平台,卻被檢警查出其透過設立境外公司設置「Alfred Wallet(阿福錢包)」,引導詐騙受害者購買泰達幣儲值卡,並在該虛擬錢包中進行交易。贓款最終被轉入犯罪集團的帳戶內,受害人超過百人,損失金額超過3億元。檢警去年至今年分7波收網抓人,今年4月間起訴富海公司許姓男子等人。不過,綽號「包子」的胡姓管理員潛逃海外,於4日返回桃園機場時落網,6日檢方聲押獲准。
調查顯示,擁有「阿福錢包」系統權限的高階員工胡姓男子(綽號「包子」,37歲),去年9月底帶著1000顆泰達幣前往香港,隨後轉至日本東京藏身。由於缺乏金援走投無路,他透過律師表達回台投案意願,於本月4日抵達桃園機場,5日因洗錢等罪名被移送檢方訊問,6日台中地院裁定羈押禁見。
檢方指出,此案初步估計洗錢金流達330億元。為鞏固受害人權益並追查不法金流,檢方採取「發布通緝、註銷護照、境外共打」三步驟,將在逃的胡姓男子查緝到案。
檢警調查發現,潘奕彰(39歲)是ACE王牌交易所的創辦人,他在英屬維京群島設立境外公司,並創建虛擬錢包系統「Alfred Wallet(阿福錢包)」。隨後,他轉投資子公司富海數位創新公司,由許姓男子(32歲)擔任實際負責人,投資虛擬貨幣門市並招攬加盟商,銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡,利用虛擬貨幣「線下場外」交易模式,與假投資詐欺集團合作。
詐騙集團在「金財富學院」等假投資群組內安插成員,張貼捧著現金的照片營造交易熱絡的假象,並在節日辦理促銷活動,贈送蛋糕、手機、禮券、紅酒等物品取信受害人。歹徒再以股市波動大為由,引導受害人前往潘等人設立的虛擬貨幣門市購買泰達幣,並儲存在「阿福錢包」系統內,以隱匿不法金流。
台中市刑大打詐中心聯合調查局、刑事局等單位,檢察官張富鈞指揮,洪佳業等5名檢察官協辦,陸續於去年6月至今年2月間,前往新北、台北、台中等地搜索,帶回涉案的許姓男子等26人,其中許等6人因嫌疑重大,遭聲押獲准。今年4月,檢方偵結此案,以洗錢、組織、詐欺等罪起訴,而在逃的胡姓共犯也於本月初落網。
此案受害人達162人,損失金額達3.4億元。為確保受害人能夠索償,檢警已在偵查中查扣潘男等人的不法所得,包括市價700萬元的虛擬幣、2750萬元的房地產、現金與存款62萬元。