福建窮小子成百億美元富豪　陳志遭逮中官媒稱「詐欺帝國幕後黑手」

(記者孫福應/綜合報導)《柬中時報》昨(7日)報導，「龐大網絡欺詐帝國」幕後黑手、「太子集團」（Prince Group）創始人陳志在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國，接受有關部門調查。 報導中稱，陳志運營的「太子集團」自稱為跨國商業集團，在柬布局度假村與酒店等項目，實際上卻使用虛假招聘廣告誘騙工人，以酷刑強迫他們進行電信詐騙，誘使「上釣者」將加密幣轉往指定戶口。陳志去年被美國司法部起訴，美國政府宣布查獲近13萬枚比特幣，其時價值達150億美元（約1170億港元）。 柬埔寨皇家政府內政部7日發布新聞通告稱，在打擊跨國犯罪合作框架下，應中國有關部門請求，柬埔寨執法機關近日成功逮捕3名中國籍人員，並已依法將其遣返回中國。 柬埔寨皇家政府內政部通告指出，此次被捕並遣返的3名中國籍人員分別為陳志（Chen Zhi）、Xu Ji Liang和Shao Ji Hui。應中國有關部門請求，執法行動於今年1月6日實施，是在柬中有關部門開展數月聯合調查與執法合作後完成。陳志此前所持柬埔寨國籍於去年12月依法撤銷。 福建連江縣出生的陳志2014年放棄中國國籍，加入柬埔寨國籍，一度成為柬國內政部顧問。2015年，他在柬埔寨創辦「太子集團」，所謂「業務」橫跨金融、地產等領域。此後陳志申請獲得南太平島國「萬杜那」和地中海東部島國「塞浦勒斯」國籍。 去年底，美國和英國聯手打擊東南亞電詐集團，擁有英國和柬埔寨雙重國籍的「太子集團」創始人陳志，因涉嫌策劃涉及強迫勞動的跨國「殺豬盤」加密貨幣騙局，被美國司法部起訴。美國政府宣布查獲約127271枚比特幣，其時價值高達150億美元，是該部門歷史上最大規模的沒收行動。 美國檢方形容，陳志主導史上最大投資詐騙案之一，每天騙取3000萬美元（約2.34億港元），他面臨包括電信欺詐和洗錢在內多項罪名，最高可判囚40年。 柬埔寨太子集團自稱「業務」遍及30多個國家和地區。美國檢察官披露的法庭文件顯示，陳志及其團夥在柬埔寨全境運營至少十個詐騙園區，內部囚禁着被虛假工作承諾誘騙而來的勞工，園區以酷刑威脅強迫他們從事「殺豬盤」等非法勾當。團夥成員設立所謂「手機農場」，通過網絡聯繫受害者，以虛假投資盈利承諾誘騙對方將加密貨幣轉入指定賬戶。 各國隨之收緊包圍網，英國政府宣布把「太子集團」相關6人和實體列入制裁名單，凍結其在倫敦大批物業，總值逾1億英鎊、陳志及「太子集團」在新加坡1.5億新加坡元資產被凍結，韓國政府將包括陳志在內、參與詐騙、拘禁和暴力行為的15名個人列入制裁名單，台灣檢方去年採取行動，查封與「太子集團」相關、總值逾45億新台幣的資產，25名嫌疑人被拘留。 太子集團2019年間，來台設立台灣太子不動產公司，宣稱引進柬埔寨房產物件，實際上卻是來台洗錢，購入「和平大苑」11戶、29輛超跑豪車。 英國《泰晤士報》曾經報導太子集團，內容援引一名曾為陳志處理帳務的「吹哨者」的說法，並觸及陳志集團在英國和台灣的活動。這名據稱是首度對媒體發聲的「吹哨者」是新加坡華裔Cliff Teo，他曾為陳志管理龐大的境外公司網絡7年，他也被外界認為是太子集團的吹哨者。 Cliff Teo是新加坡籍，中文名為張剛耀，法務部也依違反洗錢防制法等罪名通緝中。 ＊邀請您加入《鉅聞天下新聞網》Line好友，點擊網址https://lin.ee/squRXRO　每天為您推薦有價值的好新聞。