嘉義一名年約38歲、曾任職於銀行擔任放款專員的蘇姓男子,近期遭到檢警查緝,涉嫌與詐騙集團長期合作,透過管理的人頭帳戶,配合車手提領款項進行洗錢作業,涉案金額高達新台幣1億2千萬元,累計受害人數已超過20位。此案曝光後,網路上出現爆料聲稱該名蘇男是YouTuber蔡阿嘎團隊成員「+0」的姊夫,人稱「G卡姐夫」,消息一出引發廣大討論。對此,蔡阿嘎妻子的姐姐稍早透過社群平台發出聲明回應。
該聲明指出,她事前對配偶可能涉及違法行為一無所知,直到案發當日才接獲家人通知,經諮詢律師後才得知丈夫已遭聲押。由於案件仍在偵查階段,相關細節目前不便透露。此外,她也在聲明中向所有受到波及的受害人與社會大眾表達歉意。
以下為其公開聲明全文:
針對近日媒體報導,本人配偶涉嫌違反洗錢防制法等案件,本人聲明如下:
因此事件對於被害人、及親友造成極大的困擾與傷害,本人內心充滿愧疚與自責,且深感歉意!
對於配偶之個人行為,與他人皆無干係,懇請社會大眾勿影響及波及無辜親友,避免造成更多無辜者的傷害與困擾。
為避免影響公司及同仁,本人已主動向公司自請離職,並對公司及同仁造成困擾深表歉意。
對於配偶於工作中,恐涉及違法之行為,本人事前完全不知情,直至事情發生當日,係經家人電話通知,並詢問律師後才知悉配偶已遭檢察官聲押。
然而,基於偵查不公開原則,本人暫不便對案情內容多作說明,敬請各界見諒。
我將陪伴配偶共同面對司法審判,絕不逃避、不推卸,也願意勇於承擔所有應負的法律及道義責任。
最後,再次向社會大眾、所有被害者及其家屬、公司同仁以及所有關心此案的朋友們,致上最深切的歉意。
嘉義一名年約38歲、曾任職於銀行擔任放款專員的蘇姓男子,近期遭到檢警查緝,涉嫌與詐騙集團長期合作,透過管理的人頭帳戶,配合車手提領款項進行洗錢作業,涉案金額高達新台幣1億2千萬元,累計受害人數已超過20位。此案曝光後,網路上出現爆料聲稱該名蘇男是YouTuber蔡阿嘎團隊成員「+0」的姊夫,人稱「G卡姐夫」,消息一出引發廣大討論。對此,蔡阿嘎妻子的姐姐稍早透過社群平台發出聲明回應。
該聲明指出,她事前對配偶可能涉及違法行為一無所知,直到案發當日才接獲家人通知,經諮詢律師後才得知丈夫已遭聲押。由於案件仍在偵查階段,相關細節目前不便透露。此外,她也在聲明中向所有受到波及的受害人與社會大眾表達歉意。
以下為其公開聲明全文:
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這則文章涉及銀行詐騙和洗錢案件,以下提供一些相關延伸知識:
洗錢防制法是臺灣重要的金融犯罪防制法律,於1996年首次制定,2016年12月修正通過。此法旨在預防和打擊洗錢活動,保障金融秩序與經濟安全。洗錢通常指將非法所得透過各種金融交易或其他方式,轉換成表面上合法的資金。
人頭帳戶是指以他人名義開設的銀行帳戶,常被用於掩飾資金真實來源或去向。在臺灣,銀行開戶有嚴格規定,但詐騙集團常以高報酬引誘民眾出借身分證件及帳戶。依法,出借帳戶者可能觸犯洗錢防制法,最高可處七年有期徒刑。
「車手」在詐騙集團中扮演提款角色,負責從被害人匯入的帳戶中提領現金,是詐騙集團中重要的環節。車手通常在提領後會將款項交給上線或透過其他方式轉移資金。
金融從業人員如涉及金融犯罪,依銀行法、證券交易法等相關法規,除了刑事責任外,還可能面臨行政處分,如禁止再擔任金融業相關職務一定期間。此外,金融機構應建立內控機制防範員工不法行為,若疏於管理也可能面臨主管機關的處罰。
在臺灣,金融詐騙案件頻傳,受害者可向「165反詐騙專線」或各地警察機關報案。金管會也要求金融機構強化防制措施,如交易異常監控系統、疑似不法交易通報機制等,以保障民眾財產安全。
針對近日媒體報導,本人配偶涉嫌違反洗錢防制法等案件,本人聲明如下:
因此事件對於被害人、及親友造成極大的困擾與傷害,本人內心充滿愧疚與自責,且深感歉意!
對於配偶之個人行為,與他人皆無干係,懇請社會大眾勿影響及波及無辜親友,避免造成更多無辜者的傷害與困擾。
為避免影響公司及同仁,本人已主動向公司自請離職,並對公司及同仁造成困擾深表歉意。
對於配偶於工作中,恐涉及違法之行為,本人事前完全不知情,直至事情發生當日,係經家人電話通知,並詢問律師後才知悉配偶已遭檢察官聲押。
然而,基於偵查不公開原則,本人暫不便對案情內容多作說明,敬請各界見諒。
我將陪伴配偶共同面對司法審判,絕不逃避、不推卸,也願意勇於承擔所有應負的法律及道義責任。
最後,再次向社會大眾、所有被害者及其家屬、公司同仁以及所有關心此案的朋友們,致上最深切的歉意。
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